Se investigan los movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, herramienta utilizada por el Gobierno para los negocios con proveedores del Estado y a través de la tercerización de diversos servicios mediante empresas privadas.
La jueza federal Zunilda Niremperger dio la orden, y el fiscal Patricio Sabadini tuvo a su cargo coordinar a las fuerzas federales que concretaron una serie de allanamientos, que incluyeron Casa de Gobierno, una guardería de lanchas, Fiduciaria del Norte; la empresa que administra fideicomisos diseñados para diversos sectores: industrial, agrícola, ganadero, inmobiliario, financiero; para pymes, grandes empresas y para el mercado de capitales, Brandon; la empresa de publicidad, la casa del presidente de Ecom; la empresa chaqueña pionera en soluciones tecnológicas para el gobierno y sector privado, entre otros; debido a que se habrían borrado datos de importancia para la causa.
La jueza solicitó a efectivos federales el secuestro de documentaciones que revisa vinculación con los siguientes personas: Claudia Varela, Héctor Alonso, Ricardo Retamozo, Roberto Lugo, Mónica Yaczuk; y las razones sociales de Real Comercializadora, IBE SA, Horacio Rey, Hugo Orlando Rey, Susana Fernández, Facundo Gil, Brandon SRL, Amplitud SA, GYB, Fundación Bianca, Fundación Volver a Empezar, Fundación MIQUEAS, Fundación SERVIR Y CRECER, Praxton, entre otros.
Como consecuencia de esta situación, el Gobierno dispuso separar de su cargo a los principales involucrados en la causa: el secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y Roberto Lugo, subsecretario de Comercio y Servicios.
Allanamiento a empresas
Sobre el allanamiento a la empresa Brandon, manifestaron que personal de AFIP y Prefectura notaron que desde un móvil remoto "se estaban borrando documentos de una cuenta de Google Drive".
En cuanto a las sospechas sobre ECOM, Sabadini manifestó: “Creo que habrá que hacer una investigación independiente sobre ECOM, pero deberá hacerlo la Provincia si se trata de un hecho fuera de lo que sea lavado o evasión”. Lo que interesa en este caso es certificar si la maniobra de esta persona - por Leandro Flaschka - fue “contribuir a borrar el dato, la prueba del delito de que compromete al investigado. Eso sí es competencia nuestra porque es encubrimiento de delito federal”.
“Nos avisaron que en la tarde del viernes fueron a borrar información. Fue antes de que se nos informe pero justo estábamos en la vivienda, asique automáticamente secuestramos todos los teléfonos de estas personas e incluso de una mujer que estaba en la casa que trabaja o está afectada a ECOM”. Explicó que tanto Flaschka, como Eiman y Gramajo, están siendo investigados en el marco de la causa por encubrimiento.
Prohíben salir del país
Niremperger, prohibió salir del país a los funcionarios provinciales investigados por la posible comisión de los delitos de evasión impositiva, lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública. Además de Lugo y Rey, se le prohibió la salida del país a la esposa de Rey y exsecretaria del gobernador, Susana Fernández; a su cuñado y ex coordinador general de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández; al propietario de la agencia de publicidad “Brandon”, Facundo Gil; Hugo Orlando Rey; Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y Walter Rolando Retamozo. El plazo de prohibición es por el término de un mes.
